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原标题：海控南海发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

5.主营业务： 许可项目：建设工程施工；舞台工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；摄影扩印服务；翻译服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑工程机械与设备租赁；五金产品零售；家具销售；机械设备销售；服装服饰零售；金属制品销售；文化用品设备出租；针纺织品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）6.股权结构：北京晶品系三鑫科技的控股子公司，三鑫科技持有其89.91%的股权，其余10.09%股份由自然人赵菁持有。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为8,035万元，负债总额为4,608万元（其中包括银行贷款本金余额0、流动负债总额4,536万元），净资产为3,427万元；2022年度实现营业收入为3,467万元，利润总额为-1,422万元，净利润为-1,065万元。

9.北京晶品不是失信被执行人（七）海控南海发展股份有限公司1.成立日期：1995年6月22日2.注册地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼3.法定代表人：王东阳4.注册资本：84,495.7867万元。

5.主营业务：玻璃深加工产品技术开发，生产、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工等6.股权结构：海南发展系海南省发展控股有限公司控股30.69%的子公司。

7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：8.截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为272,050万元，负债总额为129,667万元（其中包括银行贷款本金余额25,000万元、流动负债总额29,942万元），净资产为142,383万元；2022年度实现营业收入为3,890万元，利润总额为-9,591万元，净利润为-9,591万元。

9.海南发展不是失信被执行人四、提供担保的必要性使用上述担保额度的被担保人均为公司及公司合并报表范围内的公司，在其业务规模扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为控制范围内的公司提供担保是为了避免其在市场开拓的过程中受到资金规模的限制，鼓励被担保人自主融资、壮大企业发展，符合公司日常经营业务的实际需求，符合公司的整体发展战略及整体利益。

五、提供担保的可行性由于被担保人均为公司及公司合并报表范围内的公司，公司能充分了解其经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控公司本次为合并范围内的公司提供担保有助于提高被担保人的信用等级、降低融资成本，有助于提升公司资金使用效率和灵活度。

六、董事会意见前述担保被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保，担保风险可控董事会同意该事项七、担保方累计担保额度截止本公告披露日，公司或子公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保实际发生金额为34,000万元，未超过审批额度35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保实际发生金额为71,000万元，未超过审批额度176,300万元；子公司为母公司提供担保实际发生金额为47,500万元，未超过审批额度99,200万元。

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为152,500万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度）占公司最近一期经审计净资产比例113%特此公告董事会二〇二三年四月二十七日海控南海发展股份有限公司。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

该事项尚需提交公司股东大会审议现将相关情况公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已连续多年为公司提供年报审计服务，具备为公司提供审计服务的经验和能力。

中审众环为公司2022年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，较好地履行了双方所规定的责任和义务2022年中审众环为公司提供年度审计服务的审计费用为85万元为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构，审计费用不超过100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息1.基本信息（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层（5）首席合伙人：石文先（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，同行业上市公司审计客户家数2家。

2.投资者保护能力中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任3.诚信记录（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次（二）项目信息1.基本信息公司审计业务主要由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所（以下简称中审众环海南分所）具体承办。

中审众环海南分所系于2015年8月由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所以新设方式变更而来，前身系海口会计师事务所，负责人雷小玲中审众环海南分所已取得由海南省财政厅颁发的会计师事务所分所执业证书（证书编号：420100054601），注册地为海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城营销中心，2022年末拥有从业人员百余人，其中注册会计师29人，自成立以来一直从事证券服务业务，先后为十余家上市公司提供年报审计服务。

项目合伙人：崔秀荣，2014年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2023年开始为本公司提供审计服务最近3年签署2家上市公司审计报告签字注册会计师：肖凌琳，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2020年起为海南发展提供审计服务。

最近3年签署1家上市公司审计报告项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为陈荣举，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2000年起为昆药集团、2009年起为龙津药业提供审计服务。

最近3年复核2家上市公司审计报告，2022年起为海南发展提供审计服务2.诚信记录项目质量控制复核合伙人陈荣举、项目合伙人崔秀荣、签字注册会计师肖凌琳最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形4.审计收费审计费用不超过100万元三、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会履职情况经审核相关材料，公司审计委员会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，具备投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议（二）独立董事的事前认可情况和独立意见1. 独立董事的事前认可意见：中审众环具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

我们同意续聘中审众环为公司的2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议2. 独立董事的独立意见：我们认为中审众环具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，能够满足公司对于审计机构的要求公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构的决策程序合法有效。

我们同意本议案，本议案尚需提交股东大会审议（三）董事会对议案审议和表决情况公司于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效四、备查文件1．董事会决议；2．审计委员会决议；3．独立董事签署的事前认可意见和独立意见；4.中审众环相关资质文件。

特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-027海控南海发展股份有限公司关于2022年度报告计提减值准备的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度报告计提减值准备的议案》根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，将具体内容公告如下：。

一、本期计提资产减值准备情况概述为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，公司及下属子公司对截至2022年12月31日合并报表范围内的各项资产进行全面梳理和评估，并本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2022年度拟计提信用减值损失和资产减值共计4,836万元（人民币元，下同），本次计提的减值准备将计入2022年度报告具体如下：二、本次计提减值准备的依据和方法（一）应收款项减值3,040万元、合同资产减值545万元

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合依据如下：。

应收账款账龄组合计提坏账准备方案如下：（二）存货跌价准备512万元期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；制造类公司为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（三）固定资产减值726万元、使用权资产13万元根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对于固定资产、无形资产等非流动资产于资产负债表日判断是否存在减值迹象如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合减值情况如下表：单位：万元上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分（四）合并报表范围内计提减值准备8,143万元由于公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司净资产于2020年末转为负值，2022年经营情况未见明显改善。

基于谨慎性原则，公司及下属子公司对上述2家单位的应收款项计提减值准备8,143万元，其中母公司计提减值准备7,347万元，下属子公司计提796万元此事项将在合并层面进行调整抵消，对合并报表损益不产生影响。

三、计提资产减值准备对公司的影响本次计提资产减值准备，将减少公司2022年度利润总额4,836万元，减少公司2022年度所有者权益4,836万元对合并报表范围内公司计提减值损失8,143万元，此事项将在合并层面进行调整抵消，对合并报表损益不产生影响。

本次计提资产减值事项已经年审会计师事务所审计确认，该等影响已在2022年经审计的财务报告中反映公司注重经营发展风险管控，将继续加大合同管理及债权催收，提高应收账款回款率等，始终力争降低债权实际损失四、合理性说明

本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会审核意见经审核，董事会认为公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提后能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果董事会同意本次计提减值准备事项。

六、监事会审核意见经审核，监事会认为：公司此次计提减值准备事项，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形监事会同意本次计提减值准备事项七、独立董事发表的独立意见。

独立董事发表了同意的意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》八、备查文件1.第七届董事会第三十五次会议决议；。

2.第七届监事会第二十三次会议；3.独立董事发表的独立意见特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-028海控南海发展股份有限公司。

关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏海控南海发展股份有限公司（以下简称“海南发展”或“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为满足海南发展生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，2023年海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元现公告如下：一、业务背景2020年4月9日，经海南发展2019年度股东大会审议通过《关于向金融机构申请15亿元人民币融资额度的议案》，为满足公司业务持续经营和发展所需资金，同意海南发展向金融机构申请不超过15亿人民币（或等值外币）的融资额度，具体借款时间、金额和用途将依实际需要进行确定，并在该融资额度内根据公司经营情况自行安排融资活动。

额度自股东大会审议通过之日起3年内有效现海南发展本部融资额度三年有效期已至，根据公司年度经营计划和资金需求，为做好业务衔接，保障公司业务发展资金需求，海南发展本部2023年向金融机构申请综合授信额度不超过人民币9亿元。

截至2023年2月末，海南发展本部向金融机构申请综合授信额度人民币8.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为61%二、申请综合授信额度计划（一）申请授信原因：为公司生产经营和发展需要，根据公司年度经营计划和资金需求，海南发展本部拟向金融机构申请综合授信额度，保障日常经营及子公司发展资金所需，确保公司资金链安全。

（二）计划申请额度：不超过人民币9亿元（三）申请授信用途：授信额度用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及信用证等（四）融资期限：以实际签署的合同为准（五）申请授信主体：海南发展本部。

（六）授权事项：本议案经公司股东大会审议批准后实施，在不超过综合授信额度的前提下，为提高公司决策效率，申请股东大会授权公司董事长审批上述授信额度相关事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

（七）额度有效期：本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止授信期限内，授信额度可循环使用（八）特别说明：上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

三、对公司的影响本次综合授信额度申请计划已纳入2023年度财务预算，申请额度主要系综合考虑原有借款到期续贷、子公司经营发展及2023年相关资金需求设定，符合公司正常生产活动经营需要目前，公司经营状况稳定，资信状况良好，具备较强还款能力，债务风险可控。

公司取得一定的综合授信额度，有利于充分发挥海南发展财务部融资统筹及管理作用，保障公司业务发展对资金的需求，有助于促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日。

议证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-029海控南海发展股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》根据财政部颁布的有关规定和要求,公司拟自2022年1月1日起变更相关会计政策，具体公告如下：。

一、本次会计政策变更的概述（一）变更原因1.2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”相关内容，要求自2022年1月1日起施行。

本次会计政策变更的主要内容如下：（1）关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的，应当按照《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号一一存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产（2）关于亏损合同的判断《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。

其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等2.2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”相关内容，要求自公布之日起施行。

本次会计政策变更的主要内容如下：（1）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理对于企业按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。

该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目（2）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

（二）会计政策变更日期公司自2022年1月1日起根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更二、本次会计政策变更对公司的影响本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议三、董事会意见变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

董事会同意本次会计政策变更四、独立董事意见独立董事发表了同意的意见详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》五、监事会意见

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意本次会计政策的变更六、备查文件1.第七届董事会第三十五次会议决议；2.第七届监事会第二十三次会议；3.独立董事发表的独立意见特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-030

海控南海发展股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

现报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号）核准，公司非公开发行普通股（A股）41,407,867股，发行价格为14.49元（人民币元，下同）/股，募集资金总额为599,999,992.83元，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）扣除保荐及承销费用（含增值税）12,000,000.00元后，将剩余募集资金587,999,992.83元汇入公司募集资金专户。

扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为587,307,087.10元上述募集资金已于2022年4月20日到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具《验资报告》（众环验字[2022]1710002号）。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2022年4月20日，公司与中国民生银行股份有限公司海口分行、中信证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司与上述银行和保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异并得到切实履行本次募集资金专用账户的开立及相关具体情况如下：1、开户银行：中国民生银行股份有限公司海口城西支行；2、募集资金专户账号：633519059；

3、募集资金用途：补充公司流动资金截止2022年12月31日，公司募集资金账户实际收到款项587,999,992.83元，扣除其他发行费用692,905.73元，加上募集资金利息收入301,938.15元，扣除手续费及账户管理费用203.25元，减去累计使用募集资金587,608,822.00元，账户余额0.00元，账户已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况报告期内，募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日附表1募集资金使用情况对照表单位：元注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-031。

海控南海发展股份有限公司关于修订《内部审计制度》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

为进一步完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》部分条款进行修订。

具体修订如下：特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-033海控南海发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议现将有关情况公告如下：一、情况概述根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，截至2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为人民币-540,192,017.53元，公司实收股本为人民币844,957,867元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的原因公司2022年度亏损的主要原因为：（一）本期受市场环境和大宗商品涨价影响，光伏玻璃价格持续处于低位波动，同时能源和原材料价格上涨，单位成本涨幅超过10%，导致控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司本期毛利率较上年同期大幅下降；

（二）受外部环境等因素影响，公司部分幕墙工程项目实施进度出现阶段性滞后，同时前序年度在手订单不足，导致本期幕墙工程收入较上年有所下降，大宗商品及劳务成本价格上涨，导致本期幕墙工程收入较上年下降，本期毛利率下降，利润减少。

三、应对措施（一）优化产品及订单结构，提升销售业绩根据前瞻市场动态及客户需要提前谋划，增强服务、产品供需契合度和竞争力深入开展质量品牌提升行动，对标行业标杆，全面提升产品、工程质量，保持、完善质量管理体系。

（二）积极拓展市场，把握粤港澳大湾区和海南自贸港的战略发展机遇，快速提升幕墙工程和内装业务规模，实现经营绩效正增长，确保稳定经营、可持续发展（三）策略聚焦夯实主业，提高资产效益效能，处置低效无效资产围绕产业结构，持续深耕公司主营业务，并尝试进行全产业链扩张和围绕行业上下游延伸产业链。

利用现有资金及主营业务行业地位和产业优势资源，实现公司新经济业态转型升级（四）加强内部管控，完善制度建设结合公司经营活动，落实管理制度体系建设，优化内控制度和决策流程，强化内部控制制度的执行力度，有效把控决策及运营风险。

四、备查文件1.第七届董事会第三十五次会议决议；2.第七届监事会第二十三次会议决议特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-035。

海控南海发展股份有限公司关于公司为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司融资提供担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、对外担保概述。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）2022年4月26日召开的第七届董事会第二十一次及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于2022年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司2022年度预计提供担保额度不超过人民币311,000万元（人民币，下同）。

其中，为资产负债率低于70%的公司及子公司提供担保额度不超过35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过176,300万元；子公司为母公司提供担保额度不超过99,200万元同意公司就上述担保事项额度在获批担保对象范围内可分配、调剂使用。

具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告近期，公司为控股海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）在合肥科技农村商业银行股份有限公司（蚌埠分行）（以下简称“合肥农商蚌埠分行”）3,000万元综合授信额度提供担保已到期，公司在上述年度获批担保额度内，继续为海控三鑫在合肥农商蚌埠分行3,000万元综合授信额度提供担保，与合肥农商蚌埠分行签订了《最高额保证合同》。

二、被担保人基本情况1、公司名称：海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司2、成立日期：2008年8月28日3、注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号4、法定代表人：袁飞5、注册资本：31,000万元6、主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

7、股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有其74.84%的股权，另中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%8、被担保人的产权及控制关系结构图如下：9、截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为119,066万元，负债总额为74,850万元（其中包括银行贷款本金余额9,495万元、流动负债总额69,163万元），净资产为44,216万元；2022年度实现营业收入为114,562万元，利润总额为-3,354万元，净利润为-2,579万元。

10、海控三鑫不是失信被执行人三、担保协议的主要内容最高额保证合同主要内容如下：1.合同双方主体：保证人：海控南海发展股份有限公司授信人：合肥科技农村商业银行股份有限公司（蚌埠分行）2.保证方式：最高额连带责任保证担保。

3.保证范围：为主合同项下所有债权余额包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

4.担保金额：所担保的主债权最高本金余额为3,000万元5.担保期限：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。

保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年6.生效条件：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名或盖章并加盖公章之日起生效。

四、其他说明海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，上述担保事项整体风险可控五、累计对外担保及逾期担保等情况截止本公告披露日，公司或子公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保实际发生金额为34,000万元，未超过审批额度35,500万元；为资产负债率超过70%的子公司提供担保实际发生金额为71,000万元，未超过审批额度176,300万元；子公司为母公司提供担保实际发生金额为47,500万元，未超过审批额度99,200万元。

截止本公告披露日，公司及子公司已签订合同的担保金额为152,500万元（此额度中不含公司为中航通飞提供反担保额度）占公司最近一期经审计净资产比例113%公司及控股子公司不存在逾期担保情况六、备查文件《最高额保证合同》

特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-036海控南海发展股份有限公司关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的有关规定，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上市规则第7.4.2条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准，现将具体情况公告如下：

一、累计诉讼、仲裁事项基本情况截止本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁金额合计人民币12,024.11万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的13.34%。

其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件（含与控股子公司借贷纠纷案件）金额为人民币10,156.67万元，占总金额的84.47%；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额为人民币1,867.44万元，占总金额的15.53%。

公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。

公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原告因幕墙工程类业务清理应收账款需要提起的诉讼事项。

公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。

鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性公司将密切关注案件的后续进展，积极采取措施维护公司和股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件起诉书、仲裁申请书特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-021海控南海发展股份有限公司。

第七届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏一、董事会会议召开情况海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在海口全球贸易之窗27楼会议室以现场方式召开。

本次会议由董事长王东阳先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定二、董事会会议审议情况经董事审议、表决形成如下决议：1、审议通过《2022年度董事会工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议2、审议通过《2022年度总经理工作报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2023年度经营工作计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权4、审议通过《2023年度固定资产投资计划》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司2023年计划固定资产投资项目16项，合计3,258万元（人民币元，下同）。

其中含前序年续建项目2项，计划上半年投资额331万元；新增固定资产投资项目14项，计划年内总投资额2,927万元5、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度实现营业收入36.16亿元，利润总额-2.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.45亿元详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议6、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司2023年主要财务指标预算：（1）营业收入：2023年度公司计划实现营业收入较2022年变动-10%~10%；。

（2）利润总额：2023年度公司计划利润总额较2022年实现减亏或扭亏特别提示：本预算为公司2023年度生产经营计划指标，不代表公司2023年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺本预算能否实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议7、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权2022年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为-17,780.50万元，归属于母公司股东的净利润为 -14,463.77万元，合并财务报表累计未分配利润为-54,019.20万元，母公司财务报表累计未分配利润为-52,548.91万元，公司2022年度无可分配利润，故不进行利润分配。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本议案尚需提交股东大会审议8、审议通过《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2023-025）独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议9、审议通过《关于2023年为子公司提供资金支持事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权结合2022年资金支持实际情况及子公司业务发展需要，公司预计2023年为子公司提供总额不超过6.10亿元（含）的资金支持。

其他具体安排如下：（1）期限及利率：具体借款期限和利率由借贷双方协商确定（不低于同期公司金融机构融资水平）（2）资金支持对象：共8家，均为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的子公司，分别是：深圳市三鑫科技发展有限公司、海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司、广东海控特种玻璃技术有限公司、海南海控特玻科技有限公司、海南海控小惠矿业有限公司、海南海控龙马矿业有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司。

以上单位不存在与公司实际控制人或控股股东合资情况（3）资金支持来源：海南发展自有资金或自筹资金（4）额度有效期：自2022年年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止额度有效期内，资金支持额度可循环使用。

（5）授权事项：本议案经公司董事会审议批准后实施在以上额度内发生的具体借款事项，公司董事会授权公司董事长具体负责与借款企业签订相关文件，不再另行召开董事会（6）特别说明：上述资金支持额度不等于公司实际支持金额，具体支持金额将视子公司运营资金的实际需求来确定。

10、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

独立董事就本议案发表的事前认可意见和独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本议案尚需提交股东大会审议11、审议通过《关于2022年度报告计提减值准备的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度报告计提减值准备的公告》（公告编号：2023-027）独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

12、审议通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-028）。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本议案尚需提交股东大会审议13、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号）和《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

14、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本议案尚需提交股东大会审议15、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-023）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权（全体董事回避表决）本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-023）中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

17、审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

18、审议通过《2022年度内部控制评价报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》独立董事就本议案发表的独立意见，已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈内部审计制度〉的公告》（公告编号：2023-031）。

20、审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。

21、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）。

本议案尚需提交股东大会审议22、审议通过《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十五次会议决议；2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-034。

海控南海发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年5月25日召开公司2022年年度股东大会。

现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1．股东大会届次：2022年年度股东大会2．股东大会的召集人：公司第七届董事会3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期：2023年5月25日（星期四）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2023年5月19日（周五）7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室二、会议审议事项1.本次股东大会提案编码示例表2.其他事项上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。

同时，公司独立董事将在年度股东大会上述职上述议案的详细内容可见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告本次会议审议的议案5、议案6、议案7、议案10和议案11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东三、会议登记等事项1．登记方式：（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认2.登记时间：（1）邮件时间：2023年5月24日前（法定假期除外）

（2）现场登记时间：2023年5月25日9:00-15:003.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室4.联系人电话：冯女士0755-260679165.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前30分钟签到进场。

参加会议人员的食宿及交通费用自理四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件第七届董事会第三十五次会议决议；第七届监事会第二十三次会议决议特此公告海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年四月二十七日附件一参加网络投票的具体操作流程一.网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。

2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:002.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票三.通过深交所互联网投票系统投票的程序。

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月25日9:15至15:00期间的任意时间2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二授权委托书兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席2023年5月25日召开的海控南海发展股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________委托人股东账号_________________ 持股数量_________________（股）

被委托人（签名）__________________________被委托人身份证号码________________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托日期： 年 月 日证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-022海控南海发展股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议通知于2023年4月14日以电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在海口全球贸易之窗27楼会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事5名，实到监事5名本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定二、监事会会议审议情况经监事审议、表决形成如下决议：1、审议通过《2022年度监事会工作报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》本议案尚需提交股东大会审议2、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2022年度实现营业收入36.16亿元（人民币元，下同），利润总额-2.01亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.45亿元详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议3、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权公司2023年主要财务指标预算：（1）营业收入：2023年度公司计划实现营业收入较2022年变动-10%~10%；。

（2）利润总额：2023年度公司计划利润总额较2022年实现减亏或扭亏特别提示：本预算为公司2023年度生产经营计划指标，不代表公司2023年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺本预算能否实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议4、审议通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权2022年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现净利润为-17,780.50万元，归属于母公司股东的净利润为 -14,463.77万元，合并财务报表累计未分配利润为-54,019.20万元，母公司财务报表累计未分配利润为-52,548.91万元，公司2022年度无可分配利润，故不进行利润分配。

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，对《2022年度利润分配方案》无异议本议案尚需提交股东大会审议5、审议通过《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2023-025）本议案尚需提交股东大会审议6、审议通过《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于2022年度报告计提减值准备的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度报告计提减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经审议，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会一致同意本次会计政策的变更详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）9、审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）本议案尚需提交股东大会审议10、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-023）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交股东大会审议11、审议通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权（全体监事回避表决）本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案薪酬方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-023）中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

12、审议通过《2022年度内部控制评价报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求内部控制制度执行有效，公司运作规范。

该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《2023年第一季度报告》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）14、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-033）本议案尚需提交股东大会审议三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。海控南海发展股份有限公司监事会二〇二三年四月二十七日 本版导读返回搜狐，查看更多海控南海发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 2023-04-27 责任编辑：